浙江富阳农村商业银行股份有限公司各股东:
根据《浙江富阳农村商业银行股份有限公司章程》,经本行董事会研究,决定召开浙江富阳农村商业银行股份有限公司(以下简称:富阳农商银行)2023年度第一次股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议时间
2023年3月22日下午2:30
二、会议地点
富阳农商银行总行四楼一号会议室(富阳区鹿山街道依江路501号)
三、会议内容
1.富阳农商银行董事会2023年度工作报告
2.富阳农商银行监事会2023年度工作报告
3.富阳农商银行2023年经营方针和发展规划的报告
4.富阳农商银行2022年财务预算执行情况和2023年财务预算报告(草案)
5.富阳农商银行2022年度利润分配的报告
6富阳农商银行关于2022年度关联交易情况的报告
7.其他需要审议的事项
四、参会人员
本行股东。如股东本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席会议,否则视为无效。
五、会议登记事项
1.登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及受托人身份证办理登记手续。
2.登记起止时间:2023年3月2日至2023年3月12日(节假日不予受理)。
3.登记地点:富阳农商银行十四楼董事会办公室。
六、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2023年3月22日下午2:00时前到达会场办理签到手续并参加会议:
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议;
2.法人股东的法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及受托人身份证办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
联系人:蔡丹 联系电话:0571-63362046
八、其他事项
1.本公告在当地报纸刊登的同时在富阳农商银行网站(www.fyrcbk.com)公布,敬请各位股东留意。
2.与会股东的交通、食宿等费用自理。
3.授权委托书在富阳农商银行网站(www.fyrcbk.com)下载。
浙江富阳农村商业银行股份有限公司
2023年2月27日
附件:
浙江富阳农村商业银行股份有限公司2023年
第一次股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席浙江富阳农村商业银行股份有限公司2023年第一次股东大会,并按下列意见进行表决和签署所有相关文件:
序号 |
表决事项 |
表决意见 |
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同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
富阳农商银行董事会2023年度工作报告 |
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2 |
富阳农商银行监事会2023年度工作报告 |
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3 |
富阳农商银行2023年经营方针和发展规划的报告 |
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4 |
富阳农商银行2022年财务预算执行情况和2023年财务预算报告(草案) |
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5 |
富阳农商银行2022年度利润分配的报告 |
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6 |
富阳农商银行关于2022年度关联交易情况的报告 |
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7 |
听取或审议其他事项 |
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注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则视为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意某议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对某议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权某议案,请在“弃权”栏内填上“√”。
委托人姓名或名称(签章):
受委托人签名:
年 月 日