浙江富阳农村商业银行股份有限公司各股东：
根据《浙江富阳农村商业银行股份有限公司章程》，经本行董事会研究，决定召开浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：富阳农商银行）2025年第一次股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年4月25日下午3：00
二、会议地点
富阳农商银行总行四楼一号会议室（富阳区鹿山街道依江路501号）
三、会议内容
1.富阳农商银行第三届董事会工作报告
2.富阳农商银行2025年度董事会工作报告
3.富阳农商银行第三届监事会工作报告
4.富阳农商银行2025年度监事会工作报告
5.关于富阳农商银行第三届外部董事2025年度及第四届外部董事薪酬核定报告
6.关于富阳农商银行第三届非职工监事2025年度及第四届非职工监事薪酬核定报告
7.富阳农商银行2025年经营方针和发展规划的报告（草案）
8.关于富阳农商银行2024年度主要股东评估情况报告
9.富阳农商银行2024年财务预算执行情况和2025年财务预算报告（草案）
10.富阳农商银行2024年度利润分配的报告（草案）
11.关于聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）进行年报审计的报告
12.关于修订《富阳农商银行章程（草案）》的报告
13.关于修订《富阳农商银行股东会议事规则》的报告
14.关于修订《富阳农商银行董事会议事规则》的报告
15.富阳农商银行第四届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）
16.听取《关于富阳农商银行第四届董监事会推荐人选的报告》，书面审阅《独立董事2024年度个人述职报告》《富阳农商银行2024年度关联交易情况的报告》等
17.其他需要审议的事项
四、参会人员
本行股东。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席会议，否则视为无效。
五、会议登记事项
1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证办理登记手续。
2.登记起止时间：2025年4月2日至2025年4月18日（节假日不予受理）。
3.登记地点：富阳农商银行十六楼董事会办公室。
六、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2025年4月25日下午2时30分前到达会场办理签到手续并参加会议：
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议；
2.法人股东的法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
联系人：董女士 联系电话：0571-61713855
八、其他事项
1.本公告在当地报纸刊登的同时在富阳农商银行网站（www.fyrcbk.com）公布，敬请各位股东留意。
2.与会股东的交通、食宿等费用自理。
3.授权委托书在富阳农商银行网站（www.fyrcbk.com）下载。
浙江富阳农村商业银行股份有限公司
2025年4月2日
附件：
浙江富阳农村商业银行股份有限公司2025年
第一次股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席浙江富阳农村商业银行股份有限公司2025年第一次股东大会，并按下列意见进行表决和签署所有相关文件：
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序号 |
表决事项 |
表决意见 |
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同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
富阳农商银行董事会2025年度工作报告 |
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2 |
富阳农商银行监事会2025年度工作报告 |
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3 |
富阳农商银行2025年经营方针和发展规划的报告（草案） |
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4 |
富阳农商银行2024年财务预算执行情况和2025年财务预算报告（草案） |
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5 |
富阳农商银行2024年度利润分配的报告（草案） |
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6 |
关于富阳农商银行2025年度外部董事薪酬核定的报告 |
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7 |
关于富阳农商银行2025年度外部监事薪酬核定的报告 |
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8 |
关于增补富阳农商银行第三届董事会董事的报告 |
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9 |
关于富阳农商银行2024年度主要股东评估情况的报告 |
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10 |
其他需要审议的事项 |
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注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则视为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对
某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
受委托人签名：
